通知信用证
通知信用证(Advice of credit / Notification of Credit)什么是通知信用证通知信用证是指银行在收到境外银行开来的信用证并审核其表面真实性后，向企业发出通知的金融服务。
栏目:贸易融资 时间:2021-06-24 点击:305
登记需要提交的材料有哪些？征信中心作为登记机构起什么作用？
融资租赁系统是基于互联网运行的电子化登记系统，不同于现场纸质的登记方式，登记时不需要提交融资租赁合同等任何材料，仅要求登记人通过互联网在系统中填写出租人、承租人和租赁物等信息即可。征信中心为融资租赁业提供公示融资租赁交易关系的登记平台，并且维护登记系统安全稳定运行。登记系统会如实保存系统用户的所有登记信息，不对交易合同等材料进行审查，登记当事人对登记内容的真实性、合法性和准确性负责。当社会公众通过互联网查询相关融资租赁登记时，登记系统将客观展示这些登记信息。
栏目:银行数据 时间:2018-12-15 点击:221
2018版《私募基金管理人登记须知》与融资租赁
基金业协会发布《私募基金管理人登记须知》更新版。新版《登记须知》丰富细化为十二项，进一步明确股东真实性、稳定性要求；厘清私募基金管理人登记边界，强化集团类机构主体资格责任；落实内控指引，加强高管及从业人员合规性、专业性要求；引入中止办理流程、新增不予登记情形。
栏目:私募投资 时间:2018-12-09 点击:476
融资租赁资产证券化信用风险特殊性分析
近几年，融资租赁业务的发展受到了监管机构的大力支持。在此背景下，融资租赁资产证券化业务也因其特有的一些优势得到了迅猛发展。在此类业务快速发展的同时，相关业务风险也逐渐暴露出来。本文将从基础资产相关风险等十个方面阐述此类业务的信用风险。一、基础资产真实性风险对于融资租赁资产证券化业务的投资者来说，投资
栏目:租赁ABS 时间:2016-11-22 点击:814
一文学会交叉检验和逻辑验证
交叉检验和逻辑验证交叉检查是通过不同途径确认信息正确性的方法。调查交叉检验就是在贷款调查前、调查中和调查报告制作和贷后检查管理过程中，通过不同信息来源途径、同一信息来源途径的勾稽关系，对客户信息进行真实性、准确性、完整性确定的过程。
栏目:信用管理 时间:2016-05-18 点击:811
从上市公司公告看联合承租的基本情况
从近期上市公司公告看联合承租人的基本面。辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于为晋商国际融资租赁有限公司提供银行贷款担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
栏目:联合租赁 时间:2016-02-22 点击:1194
融资性贸易真实性风险防控十四招
围绕融资性贸易的风险防控主题，本文从银行控制风险角度出发，系统阐释了十四个重要风险环节的审核把关、精细管理，对企业法务应对虚假贸易风险有极为重要的借鉴意义。一、银行业融资性贸易业务集聚的风险主要体现在以下方面：1.信用证期限越来越长目前即期证越来越少，开了即期一般也会配套90天的进口押汇或进口代付业务，为客户提供较长期限的资金融通，融资期限与以前相比明显变长。部分跨境人民币业务更是开立360天以上，大宗商品期限也在180天以上。2.虚假、虚构贸易背景部分客户通过香港公司作为中间商中转进行套现、套利活动，进
栏目:贸易融资 时间:2016-02-09 点击:117
供应链金融项目及其风险分析
供应链金融与普通融资风险的区别一是风险侧重点不一样。一般贷款是基于借款人本身的信用，或者如果信用不足的情况下，需要采取一些增信手段，如提供实物抵押或提供担保。而供应链融资是基于贸易的真实性以及更加侧重
栏目:贸易融资 时间:2016-02-09 点击:248
税收筹划，须过纳税评估“关”
编者按：纳税评估是指税务机关运用数据信息对比分析的方法，对纳税人和扣缴义务人纳税申报(包括减免缓抵退税申请)情况的真实性和准确性作出定性和定量的判断，并采取进一步征管措施的管理行为。自2005年税务总
栏目:税务筹划 时间:2016-02-09 点击:99
会计年终工作实操宝典
所谓往来账，就是企业在经营管理活动中形成的应收账款、预付账款、其他应收款、应付账款、预付账款、其他应付款等，是企业资产和负债的重要组成部分。往来账是否准确直接决定了企业财报真实性，往来账的不准确必定造
栏目:租赁会计 时间:2016-02-09 点击:96
一条印花税记录牵出一个避税秘密
对于税务机关来说，由于股权转让通常隐蔽性强、涉及政策面广，如何及时发现股权转让行为，如何核实转让价格的真实性，成为具有挑战性的问题。本案例独辟蹊径，在相关方面作出了有益探索。一条异常的印花税申报记录前不久，江苏省常州市溧阳地税局税收风险监控人员发现一个异常信息。风险管理系统显示，某电子有限公司(以下简称A公司)2012年9月的纳税申报中有一条印花税记录——申报产权转移书据印花税9000余元。而在征管系统中，该公司同期并未申报与产权转移书据印花税相关的其他税费。根据规定，印花税税目中
栏目:税务筹划 时间:2016-02-09 点击:308
那些上市公司曾经编造过最奇葩的故事
状元： ST博元 - 不保证年报真实性、完整性这张图碾压式地专治各种不服。给大家看看接下来他的一系列奇葩公告。。。会更震惊。。。大家只能期待事件的后续了。。。榜眼：高管手机操作，手抖买入27万股，5天后引入境外
栏目:股票市场 时间:2016-02-09 点击:110
PE做尽调时的项目判断实战经验
【行业判断】一个企业能够发展的好坏与否以及能够长期持续稳定的发展，与这个企业所处的行业环境有着极大的关系。如果这个行业是个朝阳行业有着明确且美好的发展预期，那么所处这个行业的企业也就有更大的可能分享行业发展的成果而发展壮大。如果这个行业已经属于夕阳行业，尽管我们不能排除坏的行业里也会有好企业，但是普遍情况下企业的发展前景会打一个大的折扣。从监管层的判断思路来看，也基本上遵循了上述的理念，如果发行人的发展业绩以及变动情况与行业整体趋势变动不符，则会被重点关注甚至质疑其发展的合理性和真实性，反之则更容易得到认
栏目:尽职调查 时间:2016-02-09 点击:130
区块链融资租赁
基于区块链透明信任的原理，提升了租赁资产配置、资产流转、资金回流等业务操作效率，实现了全链路资金闭环方案，助力资方解决了租赁交易真实性问题，帮助中小租赁服务企业解决融资难、融资贵的经营难题，使得租赁全行业升级。联系我们方案优势租赁数据真实性通过身份认证、智能合同及租赁物设备信息等交易全流程上链，为保险、资金方输出可信租赁交易订单。可信链上资产采用区块链+IoT技术、数据安全可信网络环境等技术能力，实现租赁资产流转全过程的数据上链，打造全生命周期可信资产。行业生态服务融资租赁作为潜力巨大的贷款产品，通过智能
栏目:网路信息 时间:2016-02-09 点击:114
企业所得税税前扣除需关注限制性条件
企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出可以在计算应纳税所得额时扣除，但能够扣除的成本、费用首先要满足“真实性”“合理性”及“相关性”的要求。否则，除税法明确规定可以扣除外，不能在企业所得税税前扣除
栏目:税务筹划 时间:2016-02-09 点击:105
预付账款的正确使用与管理是如何规定的
预付账款是指企业按照购货合同或劳务合同的规定，预先支付给供货方或提供劳务方的款项。在日常核算中，有的企业由于主观、客观方面的原因错用该科目或利用该科目隐瞒利润、推迟纳税等，影响了企业财务信息的真实性。一、“预付账款”在日常核算中误用的形式及原因一是企业购置机器设备、厂房的预付款或预付在建工
栏目:租赁会计 时间:2016-02-09 点击:128
浦东新区搭建商业保理行业监管体系
从浦东新区商务委获悉通过不断探索新区建立了监管企业自主管理和社会监督相结合的商业保理监管体系并将监管重点移向事中事后监管商业保理属于高风险行业贸易真实性风险应收账款转让有效性风险购货商偿付风险销售商履约风险杠杆的风险等经营风险都成为行业发展的潜在威胁区商务委相关负责人表示为了行业健康发展区商务委
栏目:保理业务 时间:2015-07-16 点击:188
如何做好贷前调查的听、查、核、析
贷前调查是拓展客户、发放贷款的第一道关，是防范风险、减少坏账的重要前提，其调查的真实性和可靠性，对贷款的安全性意义重大。这是决定贷与不贷，贷多贷少，贷款期限和方式的重要依据。具体到各银行以及各P2P网贷等中小金融机构，其服务的中小企业和个体工商户等客户群体，有相当一部分缺少由独立第三方提供的审计报告，信息不对称的情况普遍存在，所以客户经理
栏目:尽职调查 时间:2014-12-29 点击:1130
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