融资租赁公司尽职调查指引

坤FL · 2016-3-1 22:38

尽职调查是国际银行业的一项基本制度，我们援引此项制度的目的在于较全面了解利益各方的基本情况为有效控制风险而作出合理的科学的决策。2001年10月，巴塞尔委员会颁布了《银行客户尽职调查》，首次提出尽职调查的指导性框架。并建议各国的商业银行以此为范本，结合自身实际情况，制定本国的尽职调查制度。银监会2004年7月发布了《商业银行授信工作尽职指引》，在国内首次对商业银行尽职调查提出详尽的要求和评价标准。

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